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关于第三届董事会第四次会议决议的公告

  • 发布时间:2013-11-14

    一、董事会会议召开情况

    2013年10月28日,香港现场开奖结果查询(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议以通讯方式召开。会议通知以电邮方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9人,实际参加会议董事8人,其中董事李亿中先生委托董事曾刚先生出席会议并代为表决。会议由曾刚副董事长主持。会议的召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》

    同意公司《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》,并同意对外披露。该报告全文及正文详见2013年10月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时正文将刊登在2013年10月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

     表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

    2、审议通过《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》

    同意公司修订《对外提供财务资助管理制度》。

    本次修订后的《对外提供财务资助管理制度》将刊登于2013年10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

    三、备查文件

    香港现场开奖结果查询第三届董事会第四次会议决议

   特此公告

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董 事 会
二0一三年十月二十八日

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